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贵州破获1.17亿诈骗案 主要头目为台湾人

发布日期:2016-4-23责任编辑:admin点击:3次

据中国央视报导,贵州省公安厅今天(23)公布一起特大电信诈骗案,涉案金额1.17亿人民币(约合5.85亿新台币)。中国公安追踪到,该诈骗团伙话务据点位于乌干达境内,主要头目均为台湾人。

这起案件发生于2015年12月,贵州黔南州都匀市经济开发区建设局财务主管曾接到来自银行与公安机关的电话,声称掌握其银行户口涉嫌犯罪并发送假电子传真,以及派假检方人员联系,要求清查资金;随后藉机将两个公帐户的1.17亿资金转走。

案发后,贵州警方立即调派500多名警力侦办,历时4个月调查,确认诈骗集团伙话务据点位于非洲乌干达境内,主要头目为台湾人,并立即紧急止付涉案帐户。经确认嫌疑人后,共自北京、上海、广东等地,抓获62名嫌疑犯,其中10名为台湾人;此案所涉及中国26个省市的180余起电信诈骗案亦宣告侦破。

警方表示,该诈骗集团采公司化运作。嫌犯分为三组人马,水房祖负责指挥提现、资金拆分、支付犯罪费用;话务组负责招募与电话诈骗;车卡组负责提供受骗者个人资讯与拆分资金银行卡。

目前案件尚在进行审理,涉嫌职务犯罪的人员已被逮捕,当地纪委与其他责任人员均已展开调查,将对相关人员给予党纪、纪政处分。负责该案的指挥长赵翔表示,该起案件是中国近年来担起涉案款项最大的电信诈骗案,无论涉案金额、区域、人员、手段等,均创下近年最高。

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